Меню сайта

Район

Историческая справка

Знаменитые люди района

Символика МО

Книга м.р.Хворостянский

Сельские поселения

СМИ района

Фотоальбомы

Администрация

Глава района

Тексты выступлений главы администрации

Структура и отделы администрации

Полномочия, задачи и функции

Подведомственные организации

Градостроительство

Молодежная политика

Архив

Информационные системы

Участие в программах и международное сотрудничество

Контакты

Сельское хозяйство

Новости

Информация

Собрание представителей

Новости

Собрание представителей

Культура

Культура

Спортивная жизнь района

Новости спорта

Фотогалерея

ФОК "Виктория"

Муниципальный контроль

Земельный контроль

Экологический контроль

Финансовый контроль

Жилищный контроль

Охрана труда

Муниципальная служба

Порядок поступления на муниципальную службу

Условия и результаты конкурсов

Квалификационные требования

Сведения о вакантных должностях

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Документы

Постановления и Распоряжения за 2010-2012гг

Постановления

Распоряжения

Решения собрания представителей

Муниципальные услуги

Законопроекты

Программы

Схема территориального планирования

Обращения

Интернет-приемная

Порядок и время приема

Установленные формы обращений

Обзоры обращений лиц

Порядок обжалования

Имущественные и земельные правоотношения

Торги

Земельные участки многодетным семьям

Постановления и Распоряжения

Экономика и финансы

Мониторинг

Бюджет

Экономика

Инвестиционная деятельность

Малый бизнес

Стратегия до 2020г

Оценка регулирующего воздействия

Муниципальное-частное партнерство

Стимулирующие субсидий

ЖКХ

Тарифы

НПА в сфере ЖКХ

Схемы

ТСЖ

Жилищные вопросы

Постановка на учёт

Устойчивое развитие сельских территорий

Жилище

Отдельные категории граждан

Противодействие коррупции

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции

Антикоррупционная экспертиза

Методические материалы

Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов (аттестационная комиссия)

Обратная связь для сообщений о фактах коррупции

Информация

ГО и ЧС

Прокуратура Хворостянского района разъясняет

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области

Росреестр информирует

Полезные ссылки

ОГИБДД ОМВД России по Хворостянскому району

Антинаркотическая комиссия м.р.Хворостянский

Антитеррористическая комиссия

ЕДДС

ТИК

Выборы




Информация
Официальный интернет-портал правовой информации



70 лет ВОВ



Россреестр
23.05.2017Росреестр информирует
ПРЕСС-РЕЛИЗ

17.03.2017Росреестр информирует
ПРЕСС-РЕЛИЗ

02.03.2017Росреестр информирует
ПРЕСС-РЕЛИЗ

20.02.2017Росреестр информирует
ПРЕСС-РЕЛИЗ

21.12.2016Росреестр информирует
ПРЕСС-РЕЛИЗ




Новые документы
23.05.2017Постановления
Постановление №296 от 30.05.2013г.

23.05.2017Постановления
Постановление №1062 от 31.12.2015г

30.03.2017Постановления
Постановление №555 от 19.08.2016

30.03.2017Постановления
Постановление №668 от 08.11.2016

28.03.2017Постановления
Постановление №46 от 16.02.2017

28.03.2017Постановления
Постановление №45 от 16.02.2017

28.03.2017Постановления
Постановление №38 от 07.02.2017




Интернет-приемная



Погода
Хворостянка 



Праздники России
Праздники России



Главная » Файлы » Информация » Прокуратура Хворостянского района разъясняет

Уголовная ответственность за организацию фирм на подставных лиц и сбыт поддельных платежных документов
31.03.2017, 09:49

Уголовная ответственность за организацию фирм на подставных лиц и сбыт поддельных платежных документов

 

Несмотря на введение в 2011 году в Уголовный кодекс РФ новых статей – незаконное образование юридического лица (ст.173.1 УК РФ) и незаконное использование документов для образования юридического лица (ст.173.2 УК РФ), фирмы-однодневки, по-прежнему, продолжают широко использоваться в предпринимательской деятельности.

        Цели создания таких фирм различны: незаконное обналичивание и транзит денежных средств, хищение денежных средств, уход от налогов, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем.

Как правило, при выявлении преступных схем правоохранительными органами действия участников преступных групп квалифицируются по нескольким составам: незаконное осуществление предпринимательской или банковской деятельности, мошенничество, незаконное образование юридического лица, изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

        Законодателем установлена ответственность уже не только за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, но и за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.

Более того, предоставляя необходимые для регистрации документы заявитель в обязательном порядке предупреждается налоговым органом об уголовной ответственности по ст.173.1 и 173.2 УК РФ.

        Таким образом, каждый гражданин, предоставляя свой паспорт третьим лицам (зачастую за денежное вознаграждение) для осуществления действий, направленных на регистрацию в налоговом органе юридического лица, не имея при этом намерения в дальнейшем управлять им, должен осознавать, что совершает противоправные действия. За совершение указанных действий предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.

        Наряду с созданием фирм-однодневок существует еще одна криминальная форма поведения субъектов экономической деятельности – это неправомерный оборот средств платежей (ст.187 УК РФ).

Такая форма широко используется предпринимателями в целях обналичивания или транзита денежных средств со своих счетов в банковских учреждениях. То есть руководителем юридического лица или иным уполномоченным лицом, обладающим правом подписи, изготавливается и предоставляется в обслуживающий его банк поддельное платежное поручение, содержащее сведения о фиктивных основаниях платежа, и на основании которого банком осуществляется перечисление денежных средств. За совершение данных действий уже предусмотрено более суровое наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

        Анализ статистических данных говорит о том, что правоохранительные органы успешно выявляют такие преступления, привлекают лиц, их совершивших, к уголовной ответственности.

 


Категория: Прокуратура Хворостянского района разъясняет | Добавил: Dmitriy
Просмотров: 26 | Загрузок: 0

Яндекс цитирования





© 2017 | Design by Stalmon | | Sitemap